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查看PDF原文公告日期：2020-07-10
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-063深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2020 年 7 月 9 日，以现场方式和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中于波、宋欣、李小磊、仇夏萍以通讯方式出席，董事邢天昊委托董事魏卫出席会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由公司全体董事推举的董事魏卫先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、会议以 5 票同意、3 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》选举魏卫先生为第五届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事的任期相同。董事邓国顺、王荣反对。反对理由：（1）魏卫自任职公司第四届董事会董事长以来（任职期间：2017 年 2 月 20 日起至 2020 年 7 月 3 日止），长期不在公司正常上班，缺勤十分严重，本人有公司员工出具的书面证明，对此予以证明。（2）魏卫年龄已达 65 岁，对公司业务不熟悉，不适合继续担任公司董事长。（3）据悉，选举魏卫担任董事长，是相关利益方进行内部利益交换的结果，该等利益交换严重损害公司及广大中小股东利益，严重危害公司规范治理，信息披露不实。董事钟刚强反对。反对理由：魏卫年龄偏大且不具备高科技公司任职的经验，不适合担任董事长。董事宋欣弃权。弃权理由：对于邓国顺董事提出的魏卫董事任职期间出现的问题以及举报内容，表示震惊。鉴于邓国顺董事所述内容较为详实，且本人过去未在上市任职，对过去魏卫董事的过去工作情况并不了解，抱着谨慎勤勉的态度，本人投弃权票，待事情查明以后再做判断。董事魏卫发言：对邓国顺对我没有实现公司的发展，缺乏战略规划之说，（1）我三年多前到任不久，即在调研的基础上，约邓国顺到办公室，把我调研发现的问题、市场环境、研发的不足、今后的发展方向、主营产品的利润率很低、公司主营业务对公司的利润贡献占比不高等问题进行了长谈，并征求邓国顺的意见。当时，邓国顺给我的回答是：感谢魏总刚来不久就能对公司有这么深的了解，而且有方案、建议，但我（指邓国顺本人）本人这些年不在公司，确实没考虑过这些问题。我当时就对邓国顺说，你是公司的创始人之一，又是大股东，应该关心公司的发展。凭这点说明我并不是不关心公司发展的。（2）我担任公司第四届董事会战略委员会召集人。在公布 2016 年年报前，我曾电话通知邓国顺和田含光董事开一次战略委员会会议，研究一下公司的发展战略。邓国顺推说忙参加不了会议，我请他提出对公司发展战略的意见，他说他提不出来。2016 年年报中公告的公司未来发展战略是我提出来的，经战略委员会开会审议一致通过的。邓国顺曾在那之后的一次交流中亲口对我说：没想到魏总对高科技企业的战略发展思考得这么到位。这以后的公司战略发展规划都是我提出来的，邓国顺一次都没有提出来过。（3）我一直重视防范公司出现经营风险、财务风险；安全事故风险；并注意防范因市场因素导致的风险。（4）我一直重视并支持搞好公司的主营业务，并不只是一味提出责难，单方面指出出现风险的可能，而不具体的关心、帮助、解决经营上遇到的困难。在绝大多数董事会成员及经营层和全体员工的支持、努力下，在第四届董事会任期内，公司取得历史上最好的经营业绩（详见下表），同时也使员工的收入得到了较大的改善。单位：人民币元年度 营业收入 净利润2015 年 404,139,890.11 24,287,211.192016 年 590,886,605.94 44,438,7……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300042股吧 http://300042.h0.cn
公司名称：朗科科技
股票代码：sz300042
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：深圳
公司全称：深圳市朗科科技股份有限公司
英文名称：Netac Technology Co., Ltd.
公司简介：朗科科技公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售的供应商与出口商，国内拥有闪存盘发明专利的厂商，全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的领导者。公司主要业务为闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、存储卡等的研发、生产和销售，已形成优盘、优卡...
注册资本：2亿
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