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查看PDF原文公告日期：2020-06-10
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-050深圳市朗科科技股份有限公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2020 年 6 月 8日以现场和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中白彦春、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席，董事田含光授权委托董事马国斌出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体如下：1、高红表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票2、梅佳妮表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票3、宋欣表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票4、田含光表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票5、魏卫表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票6、邢天昊表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票7、于波表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票8、邓国顺表决结果： 同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票董事田含光、马国斌、黄志业反对。反对的主要理由：1）邓国顺自上市以来，多次对公司董事会的议案投反对或弃权票，对公司资本市场形象及规范治理等造成恶劣影响。2）针对前期公众媒体报导邓国顺侵占长天思拓支付的公司 27.2 万元货款、公司前第三大股东王全祥实名举报原董事长/总经理邓国顺涉嫌犯罪的事项，公司经过初步核查，暂无法证实公众媒体报导不实或举报不实，且前述事项已经引起监管机构的重视，已多次要求公司继续核查。董事邓国顺发言：董事田含光、马国斌、黄志业反对的理由不成立，与事实不符。9、邓丽琴表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票10、刘锋表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票11、王荣表决结果： 同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票董事田含光、马国斌、黄志业反对。反对的主要理由：王荣被举报人实名举报为朗科科技违规代持股份，且与监管机构关注的造假上市事项有关。本人反对提名涉嫌违法违规、处于监管机构关注函内容相关联的人员在被调查阶段进入下一届董事会。董事王荣发言：董事田含光、马国斌、黄志业反对的理由不成立，与事实不符。12、晏小平表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票13、张咏梅表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票14、庄泽标表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票15、马国斌表决结果： 同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由：马国斌先生自 2014 年 2 月 19日至今担任朗科科技董事及投资规划与管理部总监，其上述任职期间未向董事会正式提请讨论任何投资规划相关事宜，未向朗科科技提交其作为公司投资规划与管理部总监应予提出的任何投资规划或报告，且其长期缺勤、严重违反朗科科……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300042股吧 http://300042.h0.cn
公司名称：朗科科技
股票代码：sz300042
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：深圳
公司全称：深圳市朗科科技股份有限公司
英文名称：Netac Technology Co., Ltd.
公司简介：朗科科技公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售的供应商与出口商，国内拥有闪存盘发明专利的厂商，全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的领导者。公司主要业务为闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、存储卡等的研发、生产和销售，已形成优盘、优卡...
注册资本：2亿
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